Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình, cựu Chủ tịch Tập đoàn NextTech) cùng 9 đồng phạm khác để điều tra, làm rõ về 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty NextTech) cùng một số đối tượng am hiểu về tiền số đã thống nhất góp 5 tỷ đồng để xây dựng và phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (dạng chuỗi dữ liệu bảo mật trên nền tảng BlockChain).
Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thông tin tại hội nghị
Mục đích của dự án là bán "đồng tiền số Antex" ra thị trường và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai (thực tế chưa hoàn thiện). Ông Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để duy trì hoạt động của dự án.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33.2 tỷ "đồng tiền số Antex" (token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử tổng cộng 4.5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan cảnh sát điều tra
Để củng cố niềm tin, từ tháng 11/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm.
Tuy nhiên, dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví cá nhân và bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, đồng thời chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích.
Cơ quan CSĐT xác định: Ông Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Các đối tượng liên quan đến vụ án
Cũng trong quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Công ty này đã sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán. Ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về 02 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 174 Bộ luật Hình sự) và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221 Bộ luật Hình sự). Cơ quan CSĐT đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô và nhiều tài liệu, chứng từ liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. Công an Thành phố đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).
Tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết: "Với tinh thần rất trách nhiệm trong phòng chống tội phạm, làm trong sạch hoạt động của các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng chức năng đã tập trung, điều tra làm rõ rất nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực tài chính, môi trường và tiêu dùng".
Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, một trong những vụ án điển hình là vụ án xảy ra tại Tập đoàn NextTech (do Shark Bình - Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT).
Ngoài vụ án xảy ra tại NextTech, Công an thành phố Hà Nội cũng đã điều tra, làm rõ 5 vụ án lớn khác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường và tiêu dùng. Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của Công an thành phố Hà Nội còn có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự đồng hành của các cơ quan báo chí.